中市警淨樓專案破獲博弈洗錢集團

記者 楊金明/臺中報導

臺中市警察局第五分局偵查隊和刑警大隊科偵隊共同在實施轄內「淨樓專案」時,遇到熱心社區民眾提供有出租戶的房客特徵與上述描述相符,引起員警特別的關注。

經過運用臺中市警局自建的大數據資料庫,以及全國首創的科技偵防情資平臺輔助偵查,發現這群年輕人應是在從事網路博弈的非法行為,經報請台中地檢署由林依成檢察官指揮並開始實施偵查蒐證並掌握相關涉案事實後,一舉破獲以張嫌為首藏匿在社區內的博弈洗錢集團,現場及住所共計查扣現金新臺幣800萬餘元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶、高級名車等證物及犯罪所得。

警方調查發現,搜索現場以張嫌為首共有5名成員,專責處理大陸及華人地區數個網路博奕平臺洗錢匯兌等工作,對外自稱是「某某PAY公司」提供線上金流轉帳及客服服務,經清查約5個月期間的相關紀錄,他們從事金流匯款轉帳金額就已高達人民幣8億3千萬元(折合新臺幣約35億元),估計獲利已有新臺幣上千萬元。
在搜索過程中,現場桌上手機架之工作機及大陸銀行U盾仍頻頻聲響,員工正忙著配對手機及U盾操作電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數,賭客賭金輸贏兌換充值越多,這些員工賺的經手水錢也越多(靠抽傭金賺錢的人叫收水仔)。

另外,警方亦發現主嫌在住處及現場都放有好幾百萬的現金以及高價名錶、出入也是駕駛高級B牌車,但是又都無法明確交代財物來源,全案經初步調查後已先依刑法賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。

臺中市警察局將持續溯源查緝,展現政府打擊犯罪之決心,由於本案所查獲的犯罪成員年齡多在25歲左右,也在此呼籲年輕學子,初以新鮮人步入社會求職時,勿急功近利求高報酬而參與非法集團,善惡終有報,勿自毀前程。社區或社會大眾,亦應留意時事,遇有可疑人士出入社區大樓時,可撥打「110」報案電話或向轄區警方提供情報,警民合作共同淨化治安。


發表迴響

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.